Ассоциация «Деловой клуб Московского физико-технического института»

Об Ассоциации

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.

Статья 17. Органы управления Ассоциации.

17.1. Органами управления Ассоциации являются:

1) Собрание членов Ассоциации – высший орган управления;

2) Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления;

3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления.

17.2. Органы управления осуществляют управление деятельностью Ассоциации в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Высший орган управления

Статья 18. Собрание членов Ассоциации.

18.1. Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации (далее – Собрание).

18.2. В Собрании имеют право участвовать все члены Ассоциации. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

18.3. Собрание может быть очередным и внеочередным (чрезвычайным).

18.4. Очередное Собрание созывается не реже одного раза в год.

18.5. Внеочередное (чрезвычайное) Собрание проводится между очередными Собраниями в случаях, определенных настоящим Уставом, для решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.

Статья 19. Компетенция Собрания.

19.1. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;

2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

3) избрание членов Совета, досрочное прекращение полномочий Совета или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

4) по представлению Совета, назначение на должность лица, осуществляющего функции Генерального директора, и досрочное освобождение такого лица от должности;

5) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты вступительных (единовременных) и регулярных членских взносов;

6) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество;

7) определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов;

8) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований условий членства в Ассоциации и требований настоящего Устава;

9) утверждение отчета Совета и Генерального директора;

10) утверждение сметы Ассоциации, внесение в неё изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

11) принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

12) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом решения об исключении этого лица из членов Ассоциации;

13) избрание Ревизионной комиссии.

19.2. Собрание может принимать решения по другим вопросам, включенным в повестку дня по инициативе Совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии, в порядке, установленном настоящим Уставом.

19.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", решение общего собрания членов Ассоциации по вопросу реорганизации путем преобразования Ассоциации принимается всеми членами, заключившими договор о ее создании.

Статья 20. Порядок созыва Собрания.

20.1. Собрание созывается по решению Совета не позднее месяца, в котором заканчиваются полномочия действующих органов управления Ассоциации.

Решение Совета о созыве Собрания должно быть принято не позднее 30 дней до даты его проведения.

20.2. Внеочередное (чрезвычайное) Собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Собрания.

20.3. Решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Собрания принимается Советом по следующим основаниям:

1) по собственной инициативе при необходимости решения вопросов деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства;

2) по требованию Президента Совета;

3) по требованию Генерального директора;

4) по требованию Ревизионной комиссии;

5) в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета, составляющих не менее одной трети от численного состава Совета;

6) в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;

7) по требованию не менее одной трети членов Ассоциации.

20.4. Дата проведения внеочередного (чрезвычайного) Совета назначается не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней с момента принятия соответствующего решения.

20.5. В решении Совета о проведении Собрания должны быть определены:

1) статус Собрания: очередной или внеочередной (чрезвычайный);

2) основание для созыва внеочередного (чрезвычайного) Собрания;

3) дата, место и время проведения Собрания;

4) повестка дня Собрания;

5) дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Собрания;

6) перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Ассоциации, а также порядок такого ознакомления;

7) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней);

8) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Собрания.

20.6. Порядок ведения Собрания и принятия им решений устанавливается Регламентом проведения Собрания, утверждаемым Собранием.

20.7. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 21. Формирование повестки дня Собрания.

21.1. Совет формирует повестку дня Собрания.

К повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента и сведения, характеризующие претендента.

21.2. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного (чрезвычайного) Собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 10 дней для очередного или 5 рабочих дней для внеочередного (чрезвычайного) Собрания.

21.3. Предложения в повестку дня Собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи, электронной почты и т.п.), или вручены лично под расписку.

21.4. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

Статья 22. Правомочность Собрания. Кворум.

22.1. Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины членов Ассоциации (кворум).

Статья 23. Уведомление членов Ассоциации о проведении Собрания.  

23.1. Генеральный директор организует уведомление членов Ассоциации о дате проведения Собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной связи, а также посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации не менее чем за 10 дней до проведения очередного Собрания или не менее чем за 5 дней до проведения внеочередного (чрезвычайного) Собрания. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Собрания.

23.2. Генеральный директор при открытии Собрания отчитывается об уведомлении всех членов Ассоциации. Отчет об уведомлении с подписью Генерального директора прикладывается как неотъемлемая часть протокола проведения Собрания.

Статья 24. Порядок ведения Собрания.

24.1. Собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и Регламентом проведения Собрания.

24.2. Перед открытием Собрания проводится регистрация участников собрания – членов Ассоциации.

Проведение регистрации организует Генеральный директор.

24.3. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов.

24.4. Председательствующим на Собрании является Президент Совета, а в его отсутствие – вице-президент Совета.

Председательствующий организует выборы Мандатной и Счетной комиссий и иных органов, необходимых для проведения Собрания.

Председательствующий ведет Собрание в соответствии с повесткой дня.

Статья 25. Порядок принятия решений на Собрании.

25.1. Решения Собрания принимаются квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на Собрании, если иная процедура не предусмотрена решением Собрания.

25.2. Решения Собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием.

Порядок проведения голосования по вопросам повестки дня устанавливается Советом. 

25.3. Решения Собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь, избираемый Собранием.

Протокол подписывают председательствующий и секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты проведения Собрания.

Протокол составляется в письменной форме с указанием:

1) даты, времени и места проведения Собрания;

2) сведений о лицах, принявших участие в Собрании;

3) результатов голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведений о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведений о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Оформленный надлежащим образом протокол Собрания передается в архив Ассоциации.

Решения, принятые Собранием, публикуются на официальном сайте Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем проведения Собрания.

Постоянно действующий коллегиальный орган управления

Статья 26. Совет.

26.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, формируемым из числа членов Ассоциации.

26.2. Члены Совета избираются Собранием из числа членов Ассоциации решением Собрания сроком на 5 (пять) лет.

Количество Членов Совета определяется решением Собрания.

Любой член Ассоциации может выдвинуть свою кандидатуру в члены Совета.

Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Собрания полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.

Если до истечения установленного срока полномочий Совета не будут проведены очередные выборы Совета, по истечении установленного срока он утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Собрания.

26.3. Организует и возглавляет работу Совета Президент Совета, именуемый также как Президент Делового клуба МФТИ (далее Президент), избранный членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

Решения Совета об избрании/переизбрании Президента Совета принимаются закрытым (тайным) голосованием членов Совета.

26.4. К исключительной компетенции Президента Совета относится решение следующих вопросов:

1) организация работы Совета;

2) созыв и ведение заседаний Совета;

3) организация ведения протокола на заседаниях Совета;

4) открытие и ведение Собрания;

5) обеспечение реализации уставных целей Ассоциации;

6) осуществление контроля за исполнением решений Собрания и Совета;

7) заключение трудового договора с Генеральным директором;

8) выполнение представительских функций;

9) осуществление иных функций, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

26.5. По решению Совета возможно избрание из числа членов Совета вице-президента (вице-президентов) Совета, выполняющего функции заместителя Президента Совета.

26.6. В период исполнения своих обязанностей Президенту Совета в пределах утвержденной сметы может выплачиваться вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с деятельностью Ассоциации. Членам Совета в пределах утвержденной сметы компенсируются расходы, связанные с деятельностью Ассоциации.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий члена Совета

27.1. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно:

1) по решению Собрания;

2) по собственному заявлению члена Совета.

27.2. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с последующим вынесением на Собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

1) вследствие нарушения членом Совета требований настоящего Устава, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета понимается личное отсутствие члена Совета более чем на половине заседаний Совета в течение года.

2) вследствие нарушения этических и моральных норм.

27.3. Решение Совета о приостановлении полномочий члена Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

Член Совета, полномочия которого прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным  пунктом 25.2 статьи 25 настоящего Устава, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета.

27.4. Член Совета, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом.

27.5. Член Совета может подать заявление в Совет о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

Статья 28. Компетенция Совета

28.1. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

                                     1)      утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

                                     2)      создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

                                     3)      назначение аудиторской организации для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

                                     4)      представление Собранию кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа;

                                     5)      принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

                                     6)      принятие решений по результатам рассмотрения жалоб на решения Дисциплинарного комитета;

                                     7)      создание/ликвидация филиалов и представительств Ассоциации, утверждение положений о них, утверждение в должности их руководителей, принятие решений о прекращении их полномочий;

                                     8)      принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах;

                                     9)      созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Собраний;

                                 10)      заслушивание отчетов Генерального директора, руководителей специализированных органов Ассоциации;

                                 11)      принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации;

                                 12)      подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

                                 13)      контроль реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

                                 14)      утверждение, по предложению Президента Совета, кандидатур вице-президента (вице-президентов) Совета, руководителей специализированных органов Ассоциации, директоров филиалов и представительств;

                                 15)      утверждение внутренней структуры Ассоциации;

                                 16)      назначение исполняющего обязанности Генерального директора при поступлении его заявления о досрочном прекращении полномочий или невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Собранием;

                                 17)      формирование внутренней структуры своих органов, определение их количественного состава и компетенции;

                                 18)      утверждение штатной структуры Ассоциации по представлению Генерального Директора;

                                 19)      назначение и утверждение вознаграждений Генеральному директору и штатному персоналу Ассоциации.

Статья 29. Порядок созыва Совета

29.1. Совет собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже четырех раз в течение календарного года.

Порядок созыва Совета определяется настоящим Уставом.

29.2. Обязанность своевременно известить членов Совета о предстоящем заседании возлагается на Генерального директора.

Статья 30. Порядок проведения заседаний Совета

30.1. Порядок проведения заседаний Совета определяется настоящим Уставом и Регламентом работы Совета.

30.2. Заседания Совета проводятся в очной форме путем совместного присутствия членов Совета.

30.3. Генеральный директор принимает участие в заседаниях Совета по должности.

Статья 31. Правомочность заседания Совета. Принятие решений Советом

31.1. Заседание Совета правомочно, если в нем лично приняло участие более половины членов Совета.

31.2. Решение Совета принимается путем голосования присутствующих на заседании членов Совета.

Член Совета имеет при голосовании один голос.

31.3. Решения Совета по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

При равенстве голосов, голос Президента Совета является решающим.

31.4. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета.

Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета, назначаемым Советом из числа работников Ассоциации.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

Оформленный надлежащим образом протокол заседания Совета передается в архив Ассоциации.

Решения, принятые Советом, публикуются на официальном сайте Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем проведения заседания Совета.

Единоличный исполнительный орган управления

Статья 32. Генеральный директор

32.1. Единоличным исполнительным органом управления Ассоциации является Генеральный директор.

32.2. Генеральный директор является должностным лицом Ассоциации и назначается Собранием сроком на 3 (три) года.

32.3. Генеральный директор подотчетен Собранию и Совету.

32.4. Генеральный директор:

-       имеет право первой подписи на финансовых документах;

-       без доверенностей представляет интересы Ассоциации во всех государственных органах, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях в России и за рубежом, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;

-       обеспечивает взаимодействие Ассоциации с иными организациями и лицами, заинтересованными в сотрудничестве с Ассоциацией, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-       распоряжается имуществом Ассоциации в целях обеспечения ее текущей деятельности, совершает сделки от имени Ассоциации в пределах 100 000 (Ста тысяч) рублей, а в случае превышения этих пределов – после одобрения сделки Советом;

-       организует исполнение решений Собрания и Совета;

-       предлагает на утверждение Совету штатное расписание, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками Ассоциации;

-       осуществляет прием и увольнение работников Ассоциации;

-       принимает решения о поощрениях работников Ассоциации;

-       принимает решения о применении в отношении работников Ассоциации дисциплинарных взысканий;

-       утверждает внутренние документы, регулирующие текущую работу Ассоциации;

-       решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Собрания и Совета.

32.5. Генеральный директор осуществляет свои функции на возмездной основе на основании трудового договора, который от имени Ассоциации подписывает Президент Совета.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

33.1. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно:

1) по инициативе Совета;

2) по инициативе Ревизионной комиссии;

3) по собственному заявлению Генерального директора.

33.2. Решение о созыве Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Советом.

33.3. Одновременно с решением вопроса о вынесении на Собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Совет должен принять решение о включении в повестку дня указанного Собрания вопроса об избрании нового Генерального директора.

Статья 34. Конфликт интересов

34.1. Конфликт интересов Ассоциации и Генерального директора, как единоличного исполнительного органа управления Ассоциации, возможен в связи с наличием у него полномочий по совершению от имени Ассоциации тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду.

34.2. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Генерального директора он не должен использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и неимущественные права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.

34.3. В случае если Генеральный директор предполагает совершение действий, в которых имеется его заинтересованность, он обязан сообщить об этих действиях Совету и осуществлять указанные действия только после их одобрения Советом.

34.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

Специализированные органы

Статья 35. Профильные комитеты и Рабочие группы

35.1. Для выполнения возложенных на Ассоциацию функций Советом могут создаваться профильные комитеты, которые действуют на основании положений, утверждаемых Советом.

35.2. Рабочие группы могут создаваться по решению Совета, Президента Совета или Генерального директора для выполнения конкретных задач.

Контрольные органы

Статья 36. Ревизионная комиссия

36.1. Ревизионная комиссия создается для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, его филиалов и представительств  и избирается Собранием из числа физических лиц – членов Ассоциации в количестве не менее трех человек в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации.

Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Совета и специализированных органов Ассоциации, а также работники Ассоциации.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии не может превышать 5 (пяти) лет.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

36.2. Ревизионная комиссия ежегодно осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и представляет отчет Собранию.

Член Ревизионной комиссии вправе письменно изложить свое особое мнение, которое является приложением к отчету.

36.3. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время.

Заявление члена Ревизионной комиссии о досрочном прекращении полномочий подается в Совет.

36.4. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены решением Собрания по инициативе не менее одной трети членов Ассоциации, а также наступлением следующих событий:

- избранием члена Ревизионной комиссии в состав Совета либо специализированных органов Ассоциации;

- заключением трудового договора между членом Ревизионной комиссии и Ассоциацией;

- прекращением членства в Ассоциации.

При прекращении Собранием полномочий члена Ревизионной комиссии этим же Собранием избирается новый член Ревизионной комиссии.

36.5. В случае досрочного прекращения полномочий членом Ревизионной комиссии либо наступлением событий, изложенных в пункте 36.4 статьи 36 настоящего Устава, полномочия остальных членов Ревизионной комиссии действуют до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии очередным Собранием.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет обязан принять решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Собрания для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Статья 37. Порядок проведения ревизии

37.1. Проведение ревизий финансово-хозяйственной  деятельности Ассоциации осуществляется Ревизионной комиссией в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Собранием.

37.2. Во время проведения ревизии по письменному запросу любого члена Ревизионной комиссии работники Ассоциации, Генеральный директор, члены Совета, руководители специализированных органов Ассоциации обязаны предоставлять документацию и (или) пояснения в срок, указанный в запросе.

37.3. Решением Совета может быть назначено проведение Ревизионной комиссией внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период, указанный в данном решении. Совет обязан принять решение о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности при наличии письменного требования не менее чем одной трети членов Ассоциации.

О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионная комиссия составляет отчет.

Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной внеочередной ревизии представляется:

1) Собранию – в случае если решение о проведении ревизии было принято Советом по требованию не менее одной трети членов Ассоциации;

2) Совету – в иных случаях.

Вернуться к списку пунктов устава